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广东坚朗五金制品股份有限公司2019第一季度报告

文章出处:未知 浏览次数:发表时间:2019-12-28

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员保障季度叙述实质的实正在、切实、完好,不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并担当部分和连带的司法职守。

  公司掌握人白宝鲲、主管司帐事情掌握人邹志敏及司帐机构掌握人(司帐主管职员)庞超声明:保障季度叙述中财政报表的实正在、切实、完好。

  对公司按照《公斥地行证券的公司讯息披露疏解性布告第1号逐一非通常性损益》界说界定的非通常性损益项目,以及把《公斥地行证券的公司讯息披露疏解性布告第1号逐一非通常性损益》中陈列的非通常性损益项目界定为通常性损益的项目,应分析情由

  公司叙述期不存正在将按照《公斥地行证券的公司讯息披露疏解性布告第1号逐一非通常性损益》界说、陈列的非通常性损益项目界定为通常性损益的项主意情况。

  1、公司于2018年8月27日召开第二届董事会第二十九次聚会,审议通过批准公司正在河南省卫辉市后河镇投资修理“坚朗五金华北临盆基地”,项目用地选址身分于卫辉市后河工业园区,姚记彩票怎么样该地块总面积约222亩(本质面积以挂牌出让面积为准,但不得少于220亩)。叙述时刻,公司以2,017万元黎民币竞得编号为卫辉市网挂告字(2019)01-1号宗地的国有修理用地利用权,并于2019年3月4日与卫辉市天然资源和谋划局、卫辉市大家营业约束核心签定《成交确认书》;

  2、公司于2017年4月20日召开第二届董事会第二十二次聚会,审议通过闭于缔结《项目投资意向和议》暨对表投资的议案,批准公司正在东莞市塘厦镇投资修理“塘厦坚朗五金增资扩产项目”,项目用地选址身分于东莞市塘厦镇,该地块总面积约83.3亩。叙述时刻,公司以7,649万元黎民币竞得地块编号为2019WT018宗地的国有修理用地利用权,并于2019年3月28日与东莞市大家资源营业核心签定《成交确认书》。

  公司于2019年1月4日召开第二届董事会第三十二次聚会、2019年1月22日召开2019年第一次姑且股东大会,审议通过了《闭于以集合竞价营业方法回购公司股份的议案》,并于2019年1月29日披露了《回购叙述书》(布告编号:2019-007)。按照回购股份发展情形,公司于2019年2月1日披露了《闭于回购公司股份的发展布告》(布告编号:2019-009)、2019年2月21日披露了《闭于初次回购公司股份的布告》(布告编号:2019-012)、2019年3月2日披露了《闭于回购公司股份比例到达1%暨回购发展布告》(布告编号:2019-013)。2019年4月1日公司召开第三届董事会第二次聚会,审议通过了《闭于调剂回购股份价钱上限的议案》,并于2019年4月3日披露了《闭于调剂回购股份价钱上限的布告》(布告编号:2019-030),全部实质详见公司正在指定讯息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上登载的闭连布告。

  截至2019年4月1日,公司通过回购专用证券账户以集合竞价营业方法累计回购股份数目6,929,423股,约占公司总股本的2.16%,最高成交价为15.63元/股,最低成交价为11.61元/股,成交总金额93,621,990.72元(含营业用度)。

  公司叙述期不存正在公司本质统造人、股东、联系方、收购人以及公司等允诺闭连朴直在叙述期内超期未施行完毕的允诺事项。

  广东坚朗五金成品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次聚会于2019年4月26日以现场连接通信方法召开,聚会由董事长白宝鲲先生主理,公司监事和高级约束职员列席了聚会。聚会闭照于2019年4月19日以电子邮件方法向一切董事发出,本次聚会应出席聚会董事11人,本质出席聚会董事11人。本次董事会聚会的召开吻合相闭司法、行政法例、部分规章、表率性文献和《公司章程》的规矩,聚会审议并通过以下议案:

  《2019年第一季度叙述正文》登载正在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(),《2019年第一季度叙述全文》详见巨潮资讯网()。

  广东坚朗五金成品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次聚会于2019年4月26日以现场方法召开,聚会闭照于2019年4月19日以传真、电子邮件等方法向一切监事发出,本次聚会由监事会主席尚德岭主理,应出席聚会监事3人,本质出席聚会监事3人。本次聚会的蚁合、召开吻合《公执法》、《公司章程》的相闭规矩,聚会审议并通过了以下议案:

  经审核,监事会以为董事会编造和审议公司2019年第一季度叙述的序次吻合司法、行政法例及中国证监会的规矩,叙述实质实正在、切实、完好地响应了上市公司的本质情形,不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

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